誰是 ZachXBT ？鏈上偵探大戰鏈上巨鯨「麻吉大哥」

本文原刊於鏈閃

麻吉大哥於前天凌晨提告鏈上偵探 ZachXBT 誹謗！ZachXBT ，作為知名的「鏈上偵探」長期以來一直在進行無償的鏈上偵查，揭露加密貨幣產業中的財務不當行為。

2022 年 6 月，ZachXBT 指控台美音樂家兼科技執行長黃立成（網名 Machi Big Brother）挪用其共同創立的加密資產管理平台的資金，共 22,000 ETH，時價約為 3780 萬美元。雖說是指控，但其根據都是來自鏈上數據。然而，黃立成在美國德州西區聯邦法院卻對此提起訴訟，指控這些指控是虛假的，並認為 ZachXBT 應對此事負責。

ZachXBT 則在 Twitter 上表示：「這場訴訟毫無根據，只是試圖壓制言論自由。看到事情發展到這一步真的讓人感到惡心，但我知道這一天終會來臨，因為說出真相的代價有時是人們不喜歡你說的話。」

此外，ZachXBT 也已經找好法律代表，一家來自波士頓的律師事務所 Brown Rudnick，該事務所過去曾在去年 12 月被巴哈馬政府聘請，就 FTX 的倒閉問題提供諮詢。此外，他亦呼籲其支持者捐款，支援此次法律辯護，預計這場訴訟的費用可能會超過 100 萬美元。幾個小時內，一個專門用於 ZachXBT 的法律辯護基金的錢包地址已經收到了來自 500 多名捐贈者近一億美元的加密貨幣贊助。大部分的捐款都是以太坊或 USDC 的形式，同時也有一些迷因代幣，包括 Jesus Coin、Pepe Coin 和 Good Gensler Coin 也通通被送到了錢包。

▍指控的源頭

2022 年的 6 月 16 日，ZachXBT 在其 medium 上發表了一篇名為〈22000 ETH 被盜，十餘個項目的失敗：麻吉大哥的故事（Jeff Huang）〉（22,000 ETH Embezzled and Over Ten Projects Failed: The Story of Machi Big Brother (Jeff Huang)）的文章，揭露了麻吉大哥過去的種種事蹟。

ZachXBT 在這篇文章抽絲剝繭搬的深入探討與黃立成相關的各種項目與錢包，並嘗試拼湊出合理的資金流動，但最終的結論卻讓 ZachXBT 主張黃立成或許並非像檯面上所想的那麼清白。甚至總結表示在黃立成的眾多項目中，都可以看到固定的模式：匿名團隊、項目分叉、透過 FTX 的新錢包以及極短的生命週期。

該文提及黃立成在 2018 年寶島金融（Formosa Financial） 挪用了 22,000 ETH 的巨額資金。寶島金融是一個由黃立成與前基隆市長謝國樑、Czhang Lin 和 Ryan Terribilini 於2018年初共同創立的金庫管理平台，專為區塊鏈公司服務。該平台在 2018 年 4 月的最後一周進行了天使輪融資，共籌集了 22,000 ETH。然而，該項目在 2018 年 6 月 22 日突然出現了大量的資金流出，引發了投資者的懷疑。

ZachXBT 的調查顯示，黃立成和謝國樑在 2018 年 6 月 22 日兩次提取了共 22,000 ETH。ZachXBT 表示，謝國樑的那筆在當年 6 月 29 日有 10,500 個 ETH 流入了幣安交易所，而黃立成的那筆則在六月底與七月初分由多筆進入不同的幣安交易所帳戶。此外，ZachXBT 還揭露了黃立成在 2018 年 7 月 26 日試圖在幣安月度社群幣投票中作弊的事件。據他的調查，黃立成使用了與寶島金融 ICO 密切相關的同一個地址進行操作。以上種種的指控也引來了當時黃立成的反擊，甚至當時就已經揚言要提告。

▍誰是 ZachXBT ？

ZachXBT 是一位相當著名的區塊鏈「偵探」，透過鏈上數據公開透明且可追溯的特性，頻繁揭露區塊鏈上的各種詐騙、犯罪等「非法」行為，在推特上吸引了超過 40 萬粉絲的關注。此外，ZachXBT 也利用以太坊募資平台 Gitcoin 來為他的研究募集資金，目前已經透過 Gitcoin 募集了超過五十萬美元的資金。

作為「神秘」的區塊鏈偵探，ZachXBT 同樣也相當注重其自身的網路痕跡，我們在網路上其實是很少看到 ZachXBT 的相關資訊。他也曾在 2022 年時表示對其所做的事情感到疲憊，甚至自我懷疑是否能在有全職工作的同時，又持續做「鏈上偵探」一職。

過去，ZachXBT 曾經幫助一位被駭客入侵的使用者找回了價值五萬美元的 Solana 代幣。此外，他也曾經幫助過法國政府逮捕一個竊取價值 250 萬美元的 BAYC 的犯罪集團。簡單說，ZachXBT 不單單是公佈各種鏈上做惡的數據，更曾實際的幫助過被害者取回其被盜的資產。

除此之外，他也曾鉅細靡遺的分析區塊鏈駭客攻擊與 Rug Pull 事件，例如著名的 Poly Network 駭客攻擊事件以及 FairMoon 事件，具體的告知大眾一個項目是如何「捲款」逃跑導致投資者手上的代幣一文不值的。

▍結語

這起事件的發生，不僅僅是一場關於誰對誰錯的爭論，更深層的意義在於，它展示了區塊鏈技術如何賦予個人更多的權力。在區塊鏈的世界裡，每個人都可以透過透明的鏈上數據去剖析任何一位大人物的行為，人人在鏈上都是平等的，不存在所謂的資訊壟斷。此種變革，對於社會來說意義重大，不僅打破了過往傳統的權力結構，亦讓每個人都有機會揭露不公，追求公正。

此外，也呼籲讀者在投資時也可以養成仔細調研的能力，畢竟鏈上數據就放在那邊，當自主權重新回到個人身上時，責任也會回到個人身上，與其期許一個厲害的 ZachXBT 持續揭露不公，不如讓整個 Web3 都成為「ZachXBT」吧！

參考資料：

● Crypto Sleuth ZachXBT Sued, Doxxed by Former Target - Decrypt

● ZachXBT: On-chain researcher | #44 | The Cointelegraph Top 100

● Who is ZachXBT? The Crypto On-Chain Detective (2023) 

● ZachXBT  / Twitter

● 22,000 ETH Embezzled and Over Ten Projects Failed: The Story of Machi Big Brother (Jeff Huang) | by Investigations By ZachXBT | Medium

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